El Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró al empresario Filemón García Ayala, originario de Río Grande, Zacatecas, como un “narcotraficante significativo” por sus vínculos con la organización delictiva Los Zetas para la que presuntamente lava dinero.
El gobierno estadounidense ubicó 2 empresas en México, las casas de cambio Prodira y la de transporte de valores Trasteva, además de 3 más en su país afiliadas al empresario zacatecano.
Para las autoridades del vecino país Filemón García Ayala lleva a cabo una red de lavado de dinero que hace grandes transferencias internacionales para Los Zetas.
En un comunicado, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que fueron bloqueadas las empresas vinculadas con el zacatecano en Estados Unidos, Prodira S.A. de C.V., anexada en Texas, Prodira Inc., en Arizona, Colorado, Iowa y Texas, así como International and Nacional Exchanges Services Inc, Texas.
Con esta medida quedan prohibidas las transacciones financieras o comerciales con estas compañías, a las cuales se les congela cualquier activo que puedan tener bajo la jurisdicción en los Estados Unidos.
“Al exhibir otra importante operación de lavado de dinero ligada a Los Zetas, el Departamento del Tesoro evita que esta agrupación criminal tenga mecanismos para lavar narco-dólares”, indicó Adam J. Szubin, director de la OFAC, en el comunicado.
Cateos a negocios y domicilios del empresario
El lavado de dinero ya estaba siendo investigado en Zacatecas y otros estados cuando en 2012 fueron cateadas varias casas de cambio, algunas de ellas siguen clausuradas.
El domicilio de Filemón García, ubicado en la zona residencial de Bernárdez en Guadalupe, también fue cateado por agentes del Ministerio Público con apoyo de la Policía Federal y elementos del Ejército.
Un juez federal de Zacatecas se encuentra bajo investigación por la Procuraduría General de la República (PGR) por mantener supuestos acuerdos con García Ayala para lograr la liberación de su hermano Édgar García, quien está preso en un penal de Jalisco por lavado de dinero.
El último cateo que realizó la PGR fue en noviembre de 2012 en una casa de cambio ubicada en un pequeño centro comercial llamado Multicosas, además de la revisión a domicilios de familiares del empresario.
Para las autoridades del vecino país, Filemón Ayala se encuentra prófugo y deberá responder ante un tribunal por sus presuntos nexos con Los Zetas.
Filemón Ayala acusa acciones ilegales en su contra
En México, luego de catear alrededor de 40 casas de seguridad de su propiedad, en un entrevista para W Radio en el programa “Hoy por Hoy con Salvador Camarena”’, el empresario zacatecano afirmó que las acciones en su contra eran ilegales.
Aseguró que habían intentado extorsionarlo para que evitar el cateo de sus negocios y domicilios, además que éstos estaban siendo robados por los agentes federales.
Con la acción emprendida por las autoridades estadounidenses, se espera que en México se tengan acciones más enérgicas para investigarlo o incluso detenerlo.
IMAGEN: CORTESÍA
NOTAS RELACIONADAS:
Catean casa de cambio en Multicosas y domicilio en Lomas de la Soledad
Policías federales vuelven a colocar sellos en casa de cambio Prodira
Investiga PGR a juez por acuerdos con dueño de Prodira
Clausura PGR casas de cambio Prodira
Posible lavado de dinero en Casas de cambio Prodira: Gobernador
